打击洗钱犯罪维护金融安全PPT

打击洗钱犯罪维护金融秩序PPT金融培训
页数：43 | 大小：8M
PPT模板从五个部分来展开介绍关于本次反洗钱培训的具体内容。PPT模板的第一部分阐述了洗钱的具体含义以及其危害，并介绍了《刑法》中关于洗钱罪的定义以及反洗钱的主要制度，同时阐述了洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段。第二部分介绍了客户身份识别的含义以及其基本原则，并介绍了客户身份识别的主要流程以及其身份基本信息。第三部分介绍了客户身份资料和交易记录保存的原则。第四部分介绍了反洗钱工作的保密事项。第五部分展示了有关反洗钱的案例。
反洗钱培训课件打击洗钱犯罪维护金融秩序PPT模板
页数：41 | 大小：10M
此PPT模板主要把打击洗钱犯罪维护金融秩序分为五个部分。第一部分是基础知识介绍，包括洗钱的定义、洗钱罪、洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段等基础知识的介绍。第二部分是客户身份识别的介绍，主要介绍了识别客户身份的方法。第三部分是客户身份资料和交易记录保存的介绍。第四部分是反洗钱保密，主要介绍了反洗钱工作保密事项，证券公司及其工作人员对于客户身份资料和交易信息的保密义务。第五部分是反洗钱案例的展示。
预防电信诈骗打击网络犯罪PPT下载课件模板
页数：26 | 大小：11M
PPT主要展示了预防电信诈骗打击网络犯罪的主题内容。PPT的整体色调以蓝色以及白色为主，将蓝色色块、人们正在上网的场景、手机以及与电信诈骗有关的图片作为主要装饰物，给人以真实、专业之感。PPT的主要内容包括电信诈骗基本介绍、诈骗案件蔓延原因、如何根据电信诈骗以及提高民众防骗意识这四个部分。旨在让听众能够了解电信诈骗的危害性，防止自身落入电信诈骗的陷阱之中。
防范和打击非法集资远离金融诈骗课件PPT
页数：23 | 大小：13M
这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是非法集资，此模板首先介绍了非法集资的4个特征，其次是对主要表现形式进行阐述，最后是常见手段。第二部分内容是非法集资的社会危害，这一部分主要包括干扰经济秩序、引发社会不稳、影响社会和谐。第三部分内容是风险及损失承担。第四部分内容是从事非法集资活动将受到的法律处罚，这一部分一方面介绍的是集资诈骗罪，另一方面是对非法吸收公共存款罪进行介绍。
防金融诈骗安全知识介绍PPT课件
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PPT模版从四个方面介绍了有关防金融诈骗安全知识介绍的相关内容。第一部分内容主要介绍了什么是金融诈骗，包括金融诈骗的基本含义、目的、特点和种类。第二部分内容是金融诈骗的危害，有理论上金融诈骗的危害性和金融诈骗现实的危害。第三部分内容是金融诈骗的常见手段，有电话欠费诈骗、引诱汇款诈骗、刷卡消费诈骗、汇钱救急诈骗等。第四部分内容是如何防范金融诈骗，介绍了防止“三要三不要”、具体防范措施、不幸被诈骗后的救济措施及口号。
含讲稿

保护女性安全打击非法生殖技术动态PPT模板含讲稿
页数：20 | 大小：7M
这是一套围绕“保护女性安全，打击非法生殖技术”主题的PPT课件，共包含19张幻灯片，从四个维度展开阐述。第一部分聚焦于事件概述，详细剖析了湖南省长沙市一起触目惊心的地下黑产链事件。该事件中，众多弱势群体沦为被剥削的对象，众多女性的身心健康遭受了极为严重的伤害，她们被非法利用，身体被当作工具，失去了应有的尊严和权利，令人痛心不已。第二部分是关于调查与处理的介绍。此次事件的调查是由志愿者与媒体携手展开的联合暗访，他们深入一线，揭露了黑产运作的“工业化模式”，其组织严密、分工明确，令人咋舌。而相关执法部门在接到线索后迅速响应，雷霆出击，对涉案人员进行了严厉处罚，依法将其绳之以法，彰显了法律的威严。第三部分着重探讨了事件的影响，从伦理和两个层次展开分析。从伦理层面来看，这种非法行为严重违背了人类的基本道德准则，践踏了人性的底线，是对人类尊严的极大亵渎；从社会层面而言，它破坏了社会的公序良俗，引发了公众的恐慌和不安，对社会的稳定和和谐构成了巨大威胁。第四部分则是个人感悟，强调相关部门必须进一步加强监管和打击力度，构建更加严密的监管体系，杜绝此类事件的再次发生；社会应加大对女性的关注和保护力度，提高女性的自我保护意识，为她们创造一个安全、健康的环境；同时，每个人也应积极承担起自己的社会责任，不做旁观者，勇于与非法行为作斗争，共同守护社会的正义与公平。
反洗钱教育ppt
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洗钱是通过毒品、走私、黑社会组织、恐怖活动、贪污贿赂、金融诈骗等非法活动获取金钱的一种手段，一种违法犯罪行为，影响社会稳定，构成违法犯罪。反洗钱的目的是为了预防、监控通过各种方式掩饰开展的违法犯罪所获得的的收益来源和性质的活动。这套反洗钱教育ppt素材让我们了解洗钱的危害，为全面维护社会的和谐稳定发展，坚决打击非法洗钱。
2024版反洗钱培训PPT
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PPT模板内容主要通过PowerPoint软件分五个部分来向我们展开介绍有关于打击洗钱犯罪，维护金融秩序课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的讲述了一些有关于洗钱的基本知识。第二部分主要向我们介绍了客户身份识别的相关内容。第三部分是有关于资料和交易记录保存的相关内容。第四部分主要是有关于反洗钱保密的相关内容。最后一部分主要向我们列举了一些反洗钱的案例。
含讲稿

坚决维护国家主权、安全、发展利益PPT专题党课
页数：21 | 大小：39M
PPT模板从四个部分来展开介绍以“坚决维护国家主权、安全、发展利益”为主题的相关内容。PPT模板的第一部分强调了国家安全对于国家生存发展的重要意义，并阐述了我国的总体国家安全观。第二部分阐述了发展和安全之间的紧密联系，并阐述了走中国特色安全道路的实施途径。第三部分详细地介绍了维护国家安全的具体途径。第四部分强调了在新时代的背景下要增强忧患意识。
含讲稿

打击非法集资安全教育主题班会PPT课件
页数：25 | 大小：11M
该演示文稿以幻灯片的形式分四个部分呈现了防范非法集资的内容，方便相关教师在使用PowerPoint时更好的了解非法集资的常见手法。PPT模板的第一部分是什么是非法集资，介绍了非法集资的概念、非法集资的基本特征以及它所造成的危害。第二部分是非法集资常见手段，介绍了非法集资的四种常见的手段。第三部分是非法集资典型案例，呈现了张某某和储某某集资诈骗案的例子，并介绍了非法集资诈骗案的典型意义。第四部分是如何防范非法集资，介绍了四看、三思、等一夜、三要、三不要的内容。
反洗钱知识培训课件PPT
页数：35 | 大小：11M
反洗钱知识培训课件PPT，了解洗钱的危害，远离犯罪边缘。洗钱是一种违法犯罪活动，它是指通过违法行为获得资金并将其产生收益，通过这种手段进行掩饰、隐瞒其收益的来源和性质，使收益在形式上合法化的行为。反洗钱的目的就是把不正当资金和其产生的收益通过法律手段进行制裁，处以行政处罚，以预防洗钱活动，维护正常的金融秩序，遏制洗钱犯罪。
反洗钱知识宣传PPT
页数：33 | 大小：12M
洗钱是通过毒品、走私、黑社会组织、贪污受贿、恐怖活动、金融诈骗等违法犯罪活动，通过以上方式使其隐瞒资金的归属、来源，改变资金的性质。反洗钱就是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质等违法犯罪所得及其收益来源和性质的活动，并依法采取相应的措施。这套立体风格的反洗钱知识培训PPT模板素材，了解更多洗钱违法犯罪活动，做遵纪守法的合格公民。
反洗钱知识培训ppt课件
页数：22 | 大小：16M
PPT主要展示了反洗钱培训的主题内容。PPT的整体色调以墨蓝色和粉红色为主，将小猪钱罐、计算机、钱币以及与金钱有关的图片作为主要装饰物，给人以简洁明了之感。PPT的主要内容包括洗钱的定义、反洗钱工作的意义、大量交额和可疑交易报告以及责任追究这四个部分。旨在让人们提高警惕性，清晰地认识到洗钱的危害性和违法性，充分做好反洗钱工作。
含讲稿

学习《反有组织犯罪法》PPT
页数：26 | 大小：21M
该PPT以亮点解读《反有组织犯罪法》为主题，首先是前言，提出了《中华人民共和国反有组织犯罪法》于2022年5月1日开始实施，然后阐述了这部法律的意义。接着提出了这部法律的六大亮点。第一，依法从严惩治黑恶犯罪；第二，深挖黑恶势力“保护伞”；第三，严防黑恶势力渗入基层；第四，防止未成年人遭受侵害；第五，防止黑恶势力死灰复燃；第六，保障涉案单位个人权益。
解读反有组织犯罪法PPT
页数：51 | 大小：15M
PPT模板从九个部分解读了《中华人民共和国反有组织犯罪法》。第一部分讲解了反有组织犯罪法的总则，第二部分介绍了有组织犯罪的主要预防和治理措施，第三部分以按键的方式介绍了有组织犯罪案件的办理程序，第四部分讲述了涉及财产认定等事宜的处置方式，第五部分介绍了涉及有组织犯罪的处理措施，第六部分围绕着跨国犯罪讲解了社组织犯罪国际合作，第七部分介绍了涉组织犯罪的保护措施，第八部分介绍了涉组织犯罪的法律责任，最后讲解了反有组织犯罪法的附则。
反有组织犯罪法PPT党课课件
页数：0 | 大小：41M
PPT主要展示了反有组织犯罪法的主题内容。将深蓝色、红色和白色作为PPT的整体色调，将蔚蓝天空的形态作为PPT的背景，并将天安门、五星红旗、城市、望柱以及红金色飘带作为主要装饰物，给人以庄严肃穆之感。PPT的主要内容包括反有组织犯罪法总则、犯罪主要防御和治理、有组织犯罪案件办理、涉案财产认定和处置、涉有组织犯罪的处理、涉组织犯罪国际合作、涉组织犯罪保障措施，涉组织犯罪法律责任以及反有组织犯罪法附则这九个部分。旨在学习解读反有组织犯罪法的同时，让群众能够了解到组织犯罪的严重性。
银行金融网络安全宣传手册PPT
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这份演示文稿主要从四个部分对银行金融网络安全宣传手册进行具体讲解。第一部分是金融知识课堂支付安全你、我、他，主要介绍了个人银行账户分类管理的定义、个人账户转账、业务的新增规定以及介绍了小额免密免签的定义和银行卡遗失的办法等。第二部分主要是对《网络安全法》的具体分析。第三部分是安全攻略及典型案例，通过举例的方式引导公民防范电信诈骗、警惕伪基站、防范二维码诈骗、警惕恶意充电宝、防范移动支付诈骗、防范指纹识别诈骗和防范网购诈骗。
保险公司反洗钱工作培训PPT
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PPT模板内容从三个部分来展开介绍有关保险公司反洗钱基础知识的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的介绍了什么是洗钱和什么是反洗钱。第二部分主要向我们详细的介绍了有关洗钱和反洗钱的相关法律规定的相关内容。第三部分主要向我们详细的介绍了公司反洗钱工作的开展的相关内容。第四部分主要向我们详细的介绍了相关案例。
保险公司反洗钱PPT课件免费下载
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这份演示文稿主要从三个方面介绍保险公司反起洗钱这一主题的具体内容。第一部分是什么是反洗钱，主要介绍了反洗钱的定义。第二部分是保险公司核心反洗钱义务，包括客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存和大额和可疑交易报告。第三部分是保险销售人员应履行的反洗钱职责，包括客户身份识别的完整流程、了解客户途径以及客户身份识别措施。
保险公司内勤反洗钱培训PPT模板
页数：40 | 大小：6M
PPT课件从五个方面介绍了有关保险公司内勤反洗钱培训的相关内容。第一部分内容是大额交易和可疑交易报告，介绍了大额交易的识别标准和工作流程、可疑交易的几种基本类型和可疑交易报告流程。第二部分内容是客户风险等级划分，包括一级风险、二级风险和三级风险的划分标准。第三部分内容是培训宣传工作，有培训内容、培训课时及频次、日常宣传和专项宣传和培训宣传档案管理。第四部分内容是配合反洗钱监督检查和调查。第五部分内容是保密工作，包括保密信息类型和保密措施。