洗钱的方式PPT

反洗钱教育ppt
页数：33 | 大小：12M
洗钱是通过毒品、走私、黑社会组织、恐怖活动、贪污贿赂、金融诈骗等非法活动获取金钱的一种手段，一种违法犯罪行为，影响社会稳定，构成违法犯罪。反洗钱的目的是为了预防、监控通过各种方式掩饰开展的违法犯罪所获得的的收益来源和性质的活动。这套反洗钱教育ppt素材让我们了解洗钱的危害，为全面维护社会的和谐稳定发展，坚决打击非法洗钱。
2024版反洗钱培训PPT
页数：43 | 大小：22M
PPT模板内容主要通过PowerPoint软件分五个部分来向我们展开介绍有关于打击洗钱犯罪，维护金融秩序课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的讲述了一些有关于洗钱的基本知识。第二部分主要向我们介绍了客户身份识别的相关内容。第三部分是有关于资料和交易记录保存的相关内容。第四部分主要是有关于反洗钱保密的相关内容。最后一部分主要向我们列举了一些反洗钱的案例。
反洗钱知识培训课件PPT
页数：35 | 大小：11M
反洗钱知识培训课件PPT，了解洗钱的危害，远离犯罪边缘。洗钱是一种违法犯罪活动，它是指通过违法行为获得资金并将其产生收益，通过这种手段进行掩饰、隐瞒其收益的来源和性质，使收益在形式上合法化的行为。反洗钱的目的就是把不正当资金和其产生的收益通过法律手段进行制裁，处以行政处罚，以预防洗钱活动，维护正常的金融秩序，遏制洗钱犯罪。
反洗钱知识培训ppt课件
页数：22 | 大小：16M
PPT主要展示了反洗钱培训的主题内容。PPT的整体色调以墨蓝色和粉红色为主，将小猪钱罐、计算机、钱币以及与金钱有关的图片作为主要装饰物，给人以简洁明了之感。PPT的主要内容包括洗钱的定义、反洗钱工作的意义、大量交额和可疑交易报告以及责任追究这四个部分。旨在让人们提高警惕性，清晰地认识到洗钱的危害性和违法性，充分做好反洗钱工作。
反洗钱知识宣传PPT
页数：33 | 大小：12M
洗钱是通过毒品、走私、黑社会组织、贪污受贿、恐怖活动、金融诈骗等违法犯罪活动，通过以上方式使其隐瞒资金的归属、来源，改变资金的性质。反洗钱就是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质等违法犯罪所得及其收益来源和性质的活动，并依法采取相应的措施。这套立体风格的反洗钱知识培训PPT模板素材，了解更多洗钱违法犯罪活动，做遵纪守法的合格公民。
反洗钱培训课件打击洗钱犯罪维护金融秩序PPT模板
页数：41 | 大小：10M
此PPT模板主要把打击洗钱犯罪维护金融秩序分为五个部分。第一部分是基础知识介绍，包括洗钱的定义、洗钱罪、洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段等基础知识的介绍。第二部分是客户身份识别的介绍，主要介绍了识别客户身份的方法。第三部分是客户身份资料和交易记录保存的介绍。第四部分是反洗钱保密，主要介绍了反洗钱工作保密事项，证券公司及其工作人员对于客户身份资料和交易信息的保密义务。第五部分是反洗钱案例的展示。
保险公司反洗钱工作培训PPT
页数：43 | 大小：25M
PPT模板内容从三个部分来展开介绍有关保险公司反洗钱基础知识的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的介绍了什么是洗钱和什么是反洗钱。第二部分主要向我们详细的介绍了有关洗钱和反洗钱的相关法律规定的相关内容。第三部分主要向我们详细的介绍了公司反洗钱工作的开展的相关内容。第四部分主要向我们详细的介绍了相关案例。
保险公司反洗钱PPT课件免费下载
页数：26 | 大小：67M
这份演示文稿主要从三个方面介绍保险公司反起洗钱这一主题的具体内容。第一部分是什么是反洗钱，主要介绍了反洗钱的定义。第二部分是保险公司核心反洗钱义务，包括客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存和大额和可疑交易报告。第三部分是保险销售人员应履行的反洗钱职责，包括客户身份识别的完整流程、了解客户途径以及客户身份识别措施。
保险公司内勤反洗钱培训PPT模板
页数：40 | 大小：6M
PPT课件从五个方面介绍了有关保险公司内勤反洗钱培训的相关内容。第一部分内容是大额交易和可疑交易报告，介绍了大额交易的识别标准和工作流程、可疑交易的几种基本类型和可疑交易报告流程。第二部分内容是客户风险等级划分，包括一级风险、二级风险和三级风险的划分标准。第三部分内容是培训宣传工作，有培训内容、培训课时及频次、日常宣传和专项宣传和培训宣传档案管理。第四部分内容是配合反洗钱监督检查和调查。第五部分内容是保密工作，包括保密信息类型和保密措施。
打击洗钱犯罪维护金融秩序PPT金融培训
页数：43 | 大小：8M
PPT模板从五个部分来展开介绍关于本次反洗钱培训的具体内容。PPT模板的第一部分阐述了洗钱的具体含义以及其危害，并介绍了《刑法》中关于洗钱罪的定义以及反洗钱的主要制度，同时阐述了洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段。第二部分介绍了客户身份识别的含义以及其基本原则，并介绍了客户身份识别的主要流程以及其身份基本信息。第三部分介绍了客户身份资料和交易记录保存的原则。第四部分介绍了反洗钱工作的保密事项。第五部分展示了有关反洗钱的案例。
保险公司反洗钱基础知识专题培训课件PPT
页数：21 | 大小：25M
该演示文稿以幻灯片的形式分三个部分介绍了保险公司反洗钱的内容，方便保险公司的工作人员在使用PowerPoint时更好的了解反洗钱的职责。PPT模板的第一部分是什么是反洗钱，介绍了反洗钱的定义。第二部分是保险公司核心反洗钱业务，介绍了关于客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等方面的内容，明确了保险公司的核心业务。第三部分是保险销售人员应履行的反洗钱职责，介绍了了解客户的途径、登记客户信息、保存客户资料、大额交易及时上报、可疑交易行为及时上报、反洗钱信息保密和反洗钱知识宣传等方面的内容。
保险业反洗钱培训PPT课件免费下载
页数：31 | 大小：5M
PPT模板内容主要通过PowerPoint软件分三个部分来向我们展开介绍有关于保险业反洗钱案例分析培训课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的讲解了保险业面临的相关威胁。第二部分主要向我们详细的介绍了有关于不法分子利用保险业务洗钱的主要方式，包括行贿保单、福利保单等等方式。最后一部分主要向我们详细的讲述了有关于保险业反洗钱的相关方法。
神经调节的基本方式课件PPT
页数：18 | 大小：6M
PPT主要展示了部编版生物九年级上册神经调节的基本方式的教学课件。PPT的整体色调以浅蓝色，白色和深蓝色为主，将实验员正在做实验的场景、试管、学生以及老师的卡通人物形象等作为主要装饰物，给人以科学简明之感。PPT的主要内容包括学习目标、活动探究、活动分析、活动总结讨论、进一步区别简单反射和复杂反射、归纳总结以及课堂练习这几个部分。旨在让学生通过这节课能够理解什么是反射以及区别两种反射的含义
神经调节的基本方式课件PPT模板
页数：18 | 大小：7M
PPT课件从知识与能力、过程与方法、情感，态度，价值观三个目标纬度介绍了神经调节的基本方式课件的相关内容。首先是活动探究的游戏，吸引学生进入课堂。然后对活动进行相关的分析和总结讨论，然后进一步区分简单反射和复杂反射，加深学生的印象，例如望看梅止渴是吃梅止渴在反射上的区别。最后进行了归纳总结及课堂练习，以便于学生更好地理解课堂知识。
含讲稿

开拓科学思想方法和思维方式的新境界PPT模板
页数：18 | 大小：18M
该套PPT模板展示了开拓科学思想方法和思维方式的新境界相关内容，科学思想方法和思维方式是指导事业发展的核心要点，该套PPT模板分三章展示了如何开拓科学的思想方法和思维方式，以达到新境界。学习该模板有利于科学思想方法和思维方式的形成与升级，从而形成良好的社会风气，为新时代党和国家事业发展做出贡献，促进中华民族伟大复兴。
20种激励员工的方法20种员工激励方式课件PPT
页数：32 | 大小：12M
这份PowerPoint由两个部分构成。第一部分内容是激励原则，该模板首先对两个基本的激励原则进行详细介绍，包括公平性和因人而异。第二部分内容是激励方法，这一部分首先介绍了使命法和生存法，包括自我激励、个人业务承诺计划和组建临时团队的方法和原理；其次是竞争法和兴趣法，包括新陈代谢机制、业绩排行榜和给员工完全自由发挥的空间，最后对空间法、荣誉法，危机法和沟通法进行简要说明，其中包括培训机会、岗位轮换、危机教育和双向沟通等方法。
含讲稿

用恰当的方式表达爱家庭教育主题班会PPT课件
页数：24 | 大小：36M
这份演示文稿主要从五个部分对家庭教育主题班会进行具体讲解。第一部分是家庭情景再现，主要通过对话的方式展现出家庭中常见的一些情境。第二部分是说说存在的问题，通过分析这些情境指出家庭场景在现中存在的一些沟通方面的问题。第三部分是听懂言外之意，分析了案例中的言外之意。第四部分是说说你的心声，主要指出家长与孩子相互沟通时的一些注意事项。第五部分是如何有效沟通，通过小组讨论的方式共同总结出有效沟通的方式。
含讲稿

用恰当的方式表达爱家庭教育主题班会PPT
页数：25 | 大小：23M
这份演示文稿主要从五个部分对用恰当的方式表达爱家庭教育进行详细展开。第一部分是家庭场景再现，主要展示了三种常见的家庭场景。第二部分是说说存在的问题，引导我们对家庭情境中的一些问题进行总结，主要从孩子和家长两方面的问题进行展开。第三部分是听懂言外之意。第四部分是说说你的心声，只要通过这次家长会的方式引导家长和学生说出自己的心声。第五部分是如何有效沟通，主要通过小组讨论的方式引出有效沟通的技巧。
法律思维方式的含义与特征PPT课件免费下载
页数：21 | 大小：4M
本套PPT模板在内容上分为法律思维方式的含义和法律思维方式的特征共计两个部分；第一部分首先介绍了法律思维方式的定义，以及不同视角看待问题的结果有何不同，包括道德视角、经济视角、政治视角等；第二部分介绍了法律思维方式是以法律为准绳，思考行为的合法性，并分析了关于情理法的冲突的法律案例，法律思维方式讲究法律、证据、法理和程序，最后总结了法律思维方式的特征等；
含讲稿

“党的全面领导”是一种全新的领导体制和领导方式PPT专题党课
页数：32 | 大小：9M
PPT模板从四个方面阐述了“党的全面领导”是一种全新的领导体制和领导方式这一观点。PPT的第一部分强调了中国共产党既是中国的执政党，又是中国的领导核心。第二部分阐述了坚持“党的全面领导”的三个决定性原因。第三部分阐述了“党的全面领导”的全新之处，指明了其代表的五层含义。第四部分强调了“党的全面领导”不是包揽一切，而是总揽全局，并详细阐述了“总揽全局，协调各方”的领导制度体系。