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这份PowerPoint由三个部分构成。第一部分内容是信用证功能与缺点,该模板首先对信用证担保进行阐述,其次展示了信用证功能和缺点。第二部分内容是信用证的业务流程,这一部分首先展示了相关流程,其次是信用证的开立,最后对信用证的通知和履行进行简要说明。第三部分内容是信用证下的货权质押如何进行,这一部分主要包括货权质押的方式及特点、好处、办理和流程介绍。
PPT模板从五个部分来展开介绍关于本次反洗钱培训的具体内容。PPT模板的第一部分阐述了洗钱的具体含义以及其危害,并介绍了《刑法》中关于洗钱罪的定义以及反洗钱的主要制度,同时阐述了洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段。第二部分介绍了客户身份识别的含义以及其基本原则,并介绍了客户身份识别的主要流程以及其身份基本信息。第三部分介绍了客户身份资料和交易记录保存的原则。第四部分介绍了反洗钱工作的保密事项。第五部分展示了有关反洗钱的案例。
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