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2024版反洗钱培训PPT
页数：43 | 大小：22MPPT模板内容主要通过PowerPoint软件分五个部分来向我们展开介绍有关于打击洗钱犯罪，维护金融秩序课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的讲述了一些有关于洗钱的基本知识。第二部分主要向我们介绍了客户身份识别的相关内容。第三部分是有关于资料和交易记录保存的相关内容。第四部分主要是有关于反洗钱保密的相关内容。最后一部分主要向我们列举了一些反洗钱的案例。
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反洗钱教育ppt
页数：33 | 大小：12M洗钱是通过毒品、走私、黑社会组织、恐怖活动、贪污贿赂、金融诈骗等非法活动获取金钱的一种手段，一种违法犯罪行为，影响社会稳定，构成违法犯罪。反洗钱的目的是为了预防、监控通过各种方式掩饰开展的违法犯罪所获得的的收益来源和性质的活动。这套反洗钱教育ppt素材让我们了解洗钱的危害，为全面维护社会的和谐稳定发展，坚决打击非法洗钱。
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反洗钱培训课件打击洗钱犯罪维护金融秩序PPT模板
页数：41 | 大小：10M此PPT模板主要把打击洗钱犯罪维护金融秩序分为五个部分。第一部分是基础知识介绍，包括洗钱的定义、洗钱罪、洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段等基础知识的介绍。第二部分是客户身份识别的介绍，主要介绍了识别客户身份的方法。第三部分是客户身份资料和交易记录保存的介绍。第四部分是反洗钱保密，主要介绍了反洗钱工作保密事项，证券公司及其工作人员对于客户身份资料和交易信息的保密义务。第五部分是反洗钱案例的展示。
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打击洗钱犯罪维护金融秩序PPT金融培训
页数：43 | 大小：8MPPT模板从五个部分来展开介绍关于本次反洗钱培训的具体内容。PPT模板的第一部分阐述了洗钱的具体含义以及其危害，并介绍了《刑法》中关于洗钱罪的定义以及反洗钱的主要制度，同时阐述了洗钱行为和洗钱罪的区别以及洗钱的三个阶段。第二部分介绍了客户身份识别的含义以及其基本原则，并介绍了客户身份识别的主要流程以及其身份基本信息。第三部分介绍了客户身份资料和交易记录保存的原则。第四部分介绍了反洗钱工作的保密事项。第五部分展示了有关反洗钱的案例。
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反洗钱知识培训课件PPT
页数：35 | 大小：11M反洗钱知识培训课件PPT，了解洗钱的危害，远离犯罪边缘。洗钱是一种违法犯罪活动，它是指通过违法行为获得资金并将其产生收益，通过这种手段进行掩饰、隐瞒其收益的来源和性质，使收益在形式上合法化的行为。反洗钱的目的就是把不正当资金和其产生的收益通过法律手段进行制裁，处以行政处罚，以预防洗钱活动，维护正常的金融秩序，遏制洗钱犯罪。
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反洗钱知识宣传PPT
页数：33 | 大小：12M洗钱是通过毒品、走私、黑社会组织、贪污受贿、恐怖活动、金融诈骗等违法犯罪活动，通过以上方式使其隐瞒资金的归属、来源，改变资金的性质。反洗钱就是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质等违法犯罪所得及其收益来源和性质的活动，并依法采取相应的措施。这套立体风格的反洗钱知识培训PPT模板素材，了解更多洗钱违法犯罪活动，做遵纪守法的合格公民。
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反洗钱知识培训ppt课件
页数：22 | 大小：16MPPT主要展示了反洗钱培训的主题内容。PPT的整体色调以墨蓝色和粉红色为主，将小猪钱罐、计算机、钱币以及与金钱有关的图片作为主要装饰物，给人以简洁明了之感。PPT的主要内容包括洗钱的定义、反洗钱工作的意义、大量交额和可疑交易报告以及责任追究这四个部分。旨在让人们提高警惕性，清晰地认识到洗钱的危害性和违法性，充分做好反洗钱工作。
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保险公司内勤反洗钱培训PPT模板
页数：40 | 大小：6MPPT课件从五个方面介绍了有关保险公司内勤反洗钱培训的相关内容。第一部分内容是大额交易和可疑交易报告，介绍了大额交易的识别标准和工作流程、可疑交易的几种基本类型和可疑交易报告流程。第二部分内容是客户风险等级划分，包括一级风险、二级风险和三级风险的划分标准。第三部分内容是培训宣传工作，有培训内容、培训课时及频次、日常宣传和专项宣传和培训宣传档案管理。第四部分内容是配合反洗钱监督检查和调查。第五部分内容是保密工作，包括保密信息类型和保密措施。
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保险公司反洗钱工作培训PPT
页数：43 | 大小：25MPPT模板内容从三个部分来展开介绍有关保险公司反洗钱基础知识的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的介绍了什么是洗钱和什么是反洗钱。第二部分主要向我们详细的介绍了有关洗钱和反洗钱的相关法律规定的相关内容。第三部分主要向我们详细的介绍了公司反洗钱工作的开展的相关内容。第四部分主要向我们详细的介绍了相关案例。
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保险公司反洗钱PPT课件免费下载
页数：26 | 大小：67M这份演示文稿主要从三个方面介绍保险公司反起洗钱这一主题的具体内容。第一部分是什么是反洗钱，主要介绍了反洗钱的定义。第二部分是保险公司核心反洗钱义务，包括客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存和大额和可疑交易报告。第三部分是保险销售人员应履行的反洗钱职责，包括客户身份识别的完整流程、了解客户途径以及客户身份识别措施。
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保险公司反洗钱基础知识专题培训课件PPT
页数：21 | 大小：25M该演示文稿以幻灯片的形式分三个部分介绍了保险公司反洗钱的内容，方便保险公司的工作人员在使用PowerPoint时更好的了解反洗钱的职责。PPT模板的第一部分是什么是反洗钱，介绍了反洗钱的定义。第二部分是保险公司核心反洗钱业务，介绍了关于客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等方面的内容，明确了保险公司的核心业务。第三部分是保险销售人员应履行的反洗钱职责，介绍了了解客户的途径、登记客户信息、保存客户资料、大额交易及时上报、可疑交易行为及时上报、反洗钱信息保密和反洗钱知识宣传等方面的内容。
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保险业反洗钱培训PPT课件免费下载
页数：31 | 大小：5MPPT模板内容主要通过PowerPoint软件分三个部分来向我们展开介绍有关于保险业反洗钱案例分析培训课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要向我们详细的讲解了保险业面临的相关威胁。第二部分主要向我们详细的介绍了有关于不法分子利用保险业务洗钱的主要方式，包括行贿保单、福利保单等等方式。最后一部分主要向我们详细的讲述了有关于保险业反洗钱的相关方法。
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企业法律讲座PPT
页数：40 | 大小：19M该PPT模板以公司法律讲座为主题，内容上，该PPT从四个大方面介绍了主题。第一是合同风险，合同内容的签订是在保证合同双方的权益下，约束合同双方的行为。第二是劳动争议风险，劳动合同的签订，大大的保障了劳动者的合法权益，也约束了企业的行为，因此需要了解劳动合同对劳动者的保护作用。第三是商业秘密和知识产权风险，最后是刑事法律风险。
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近代西方的法律与教化PPT课件
页数：18 | 大小：81MPPT模板从四个部分来展开介绍关于《近代西方的法律与教化》的教学内容。PPT模板的第一部分介绍了罗马法的发展和演变，并介绍了罗马法对后世的影响以及其相关评价。第二部分介绍了英美法系和大陆法系的形成，并阐述了它们的区别。第三部分介绍了近代西方法律制度的基本特征。第四部分展示了《世界人权宣言》中关于法治和法律的描述。
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法律进校园世界法律日主题班会PPT课件
页数：38 | 大小：32M这份PowerPoint由五个部分构成。第一部分内容是世界法律日简介，该模板首先对世界法律日的宗旨进行阐述，其次是相应措施。第二部分内容是法律的故事，这一部分首先介绍了有关法律故事，其次展示不同年龄段的法律规定。第三部分内容是生活法律小常识，这一部分主要包括遭遇高空抛物、被公安机关拘役的最长时间、不合法的古训。第四部分内容是预防诈骗要牢记，包括保健养生的诈骗陷阱、恋爱诈骗、快递丢失的陷阱。第五部分内容是疫情防控法律常识。
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法律进校园世界法律日主题班会PPT课件
页数：21 | 大小：14M这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是节日简介，该模板首先对节日的创始日和目的进行阐述。第二部分内容是基本理论，这一部分首先介绍了世界法学家协会的宗旨，其次是世界法学家协会的成就，最后对世界和平最终保证的理念进行简要说明。第三部分内容是法律简介，这一部分主要包括法律的重要性、法律的体现以及法律的特点。第四部分内容是有法可依，包括劳动法和刑法。
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合同管理的法律风险及审核实务PPT培训模板
页数：24 | 大小：14M这个PPT主要分为两个部分。PPT的第一个部分向我们介绍的是活动管理当中常见的一些问题，同时向我们介绍了四个案例。第二个部分向我们介绍的是活动管理过程当中存在的法律风险，包括缺乏对应的违约责任。同时，还向我们介绍了合同管理过程当中审核的重点内容，同时向我们审介绍了审核的主要内容，包括审性质、审目的、审编号、审主体等等内容。
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员工辞职的操作技巧与法律风险防范PPT模板
页数：35 | 大小：8MPPT主要展示了员工的离职与法律风险防范职场培训的主题内容。PPT的整体色调以浅棕色以及白色为主，将棕色和蓝色的色块、书本、法锤、天平、羽毛笔、法律工作人员的形象以及与法律风险防范有关的图片作为主要装饰物，给人以专业直接之感。PPT的主要内容包括柔性化策略与协商解除劳动合同、员工主动辞退权力的扩大与泛化、员工的离职分类与法律风险分析、跳槽预防及合同终止风险控制以及用人单位合法辞退员工的法律途径这五个部分。旨在让听众对于员工的离职与法律风险防范有更加全面的了解。
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合同管理的法律风险及审核实务PPT课件
页数：54 | 大小：59MPPT模板从两个部分来展开介绍关于合同管理的法律风险及审核实务的相关内容。PPT模板的第一部分详细地阐述了合同管理过程中在合同主体、合同权利义务、合同违约责任、合同标、合同履行五大方面存在的常见问题，并针对性地展示了相关案例以及其原因分析。第二部分阐述了合同管理的五大法律风险以及相关防范建议，并指明了合同管理过程中的审核重点。
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班主任工作中的法律风险PPT课件免费下载
页数：45 | 大小：15M本套PPT模板在内容上分为我国和教师工作有直接关联的法律法规、学生伤害事故处理、教师怎样更好地保护自己共计三个部分；第一部分首先介绍了与教师工作相关的法律，包括《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等；第二部分介绍了校园伤害事故的概念、相关法律依据、补充责任、具体案例分析等；第三部分介绍了教师更好保护自己的方法，包括坚持依法执教的思想、永远不冲动不动手等；
